《华尔街日报》24 日根据所掌握到的币安内部资讯爆料称，Binance.US 在 2019 年的部分首批加密货币交易是在内部进行的，构成冲洗交易（或称洗售交易，Wash Trading）。币安发言人对此予以否认，称该公司不会「参与或容忍」冲洗交易行为发生。
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（背景补充：“SEC起诉币安”细节》13大要点看懂：美国政府对Binance、CZ的起诉书）
美国商品期货交易委员会（CFTC）和证券交易委员会（SEC）两大金融监管机构分别在 3 月、6 月针对全球最大加密货币交易所币安（Binance）及其执行长赵长鹏提起民事诉讼，指控被告涉嫌违法提供衍生品交易，违反监管规则，其中两者皆指控币安有涉及使用内部造市商行使自营交易的行为。
昨（24）日，《华尔街日报》根据所掌握到的币安内部资讯爆料，币安美国（Binance.US）在 2019 年在美国推出时，第一个小时内就有近 70,000 美元的比特币交易，但 CZ 在内部消息中曾表示，他认为需求并非来自外部，「我认为那是我们自己。」华尔街日报对此质疑，这构成「冲洗交易（或称洗售交易，Wash Trading）」。
币安.US 陷冲洗交易疑云
报导中更提到 SEC 针对币安的诉讼，该机构在诉状中指控 CZ 透过他控制的 Sigma Chain 公司作为内部造市商夸大了币安美国的交易量。
至少从 2019 年 9 月到 2022 年 6 月这段时间里，由赵长鹏拥有和控制的交易公司 Sigma Chain AG（「Sigma Chain」）从事过冲洗交易，人为地夸大了 Binance.US 平台上加密资产证券的交易量。
该平台於 2019 年 9 月推出後的第二天，Sigma Chain 帐户与赵和高管拥有帐户之间的冲洗交易占一种代币交易量的近 70%。
SEC 发布的币安内部消息还显示，币安美国管理层意识到该平台从一开始就存在允许冲洗交易的风险。一位高层告诉 Binance.US 时任执行长 Catherine Coley ，匹配交易的引擎可以允许用户与自己进行交易。当时 Coley 答道：「如果美国的某些合规性或法规要求我们必须防止这种情况发生，我们就会这麽做。否则我们不会。」
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币安否认存在冲洗交易的不当行为
《华尔街日报》还引用了一份 2019 年的研究，称在调查期间，冲洗交易的交易量占币安全球分支交易量的 46% 以上。该调查没有报告币安美国的情况，因为该平台当时正在启动中。
而对於 SEC 与媒体有关冲洗交易的指控，报导中引述了币安发言人的回应，他称该公司不会「参与或容忍」冲洗交易，币安有一个专门的市场监控团队以防止此类行为。
「我们坚信 SEC 关於冲洗交易的指控完全没有根据，而且是基於对事实的根本误解和对相关法律的误用。」
发言人还表示，币安认为相关交易是「完全合法的互动」，涉及独立策略，并称交易活动的规模并不支持平台整体交易量受到影响的说法。
在本轮融资前（2021 年）的三个月内，Sigma Chain 自我交易（self-trading）的交易量远低於平台总交易量的 0.5%。
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